最新非法集资罪的立案标准

　　一、最新非法集资罪的立案标准

　　未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　（一）发行数额在五十万元以上的；

　　（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；

　　（三）不能及时清偿或者清退的；

　　（四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

　　二、非法吸收公众存款罪的4个条件

　　第一，未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；

　　第二，通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；

　　第三，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等 方式还本付息或给付回报；

　　第四，向社会不特定对象吸收资金。

　　法律依据：

　　《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；

　　2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

　　三、如何识别非法集资

　　1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；

　　2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；

　　3、以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；

　　4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；

　　5、不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；

　　6、不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；

　　7、不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；

　　8、以投资入股的方式非法吸收资金的；

　　9、以委托理财的方式非法吸收资金的；

　　10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；

　　11、其他的形式。

　　以上就是鼎辰法务小编为大家带来的有关于最新非法集资罪的立案标准的相关知识，从上文可知，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等 方式还本付息或给付回报，希望能给大家带来帮助。如果大家还有其他的法律问题，欢迎咨询鼎辰法务的律师！

法律解读

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序，损害了投资者的利益，危及社会稳定，因此有必要予以打击。 非法集资的立案标准：
未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）发行数额在五十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；
（三）不能及时清偿或者清退的；
（四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

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