非法集资报案需要什么材料
- 时间：2024-01-09
- 关键词：报案,材料,非法集资
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一、
非法集资报案需要什么材料
非法集资报案需要以下材料：
1.提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。
2.提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。鼎辰法务提醒您，如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。
3.提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
二、
涉嫌非法集资怎么处理
涉嫌非法集资的处理是：
1.构成非法吸收公众存款罪。犯非法吸收吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
2.构成集资诈骗罪。数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。
三、
非法集资的人数上限有规定吗
我国法律规范并没有对参与非法集资的人数进行限定，但根据司法实践来看，非法集资案件的人数需要为不特定的多数人。
非法集资的双方必定集资方为一个单位或者个人，被集资方为一般百姓或者单位，原则上应当人数众多，数额巨大，至于是否一定以30人作为标准，这只不过是一个参考。如果一个非法集资项目所涉人数不多，但数额巨大的，仍可能构成非法集资，其同样会产生严重的社会、经济后果。所以，认定标准主要应当看是否人数众多、所涉金额巨大、危害后果严重等。
法律解读
非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序，损害了投资者的利益，危及社会稳定，因此有必要予以打击。 非法集资的立案标准：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）发行数额在五十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；
（三）不能及时清偿或者清退的；
（四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
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