非法集资怎么追缴财物
- 时间：2023-12-31
- 关键词：追缴,财物,非法集资
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非法集资怎么追缴财物
非法集资追缴财物的办法是当事人可以向公安机关进行报警，由公安机关进行立案侦查，在法院进行定罪后，就可能会追回非法集资的钱财。依据刑法规定，非法集资行为会构成非法吸收公众存款罪。
鼎辰法务提醒，非法集资罪的立案标准如下：
1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；造成恶劣社会影响的。
非法集资追缴范围是怎样的
此类犯罪中，行为人会将部分筹集资金用于支付中介费、手续费、提成等，或用于行贿有关国家工作人员，或用后期集资款项支付前期向被集资人承诺的高额利息，因此，以上诸项应当计入赃款总数。但是案发前已归还受害人的数额应当予以扣除。
非法集资会追缴利息吗
非法集资会追缴利息，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。
《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条，非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
法律解读
非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序，损害了投资者的利益，危及社会稳定，因此有必要予以打击。 非法集资的立案标准：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）发行数额在五十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；
（三）不能及时清偿或者清退的；
（四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
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