非法集资财产如何处理
- 时间：2023-12-14
- 关键词：如何处理,财产,非法集资
- 热度：
非法集资财产如何处理
非法集资财产的处理如下：
应当将犯罪分子将违法所得的一切财物予以追缴或者责令退赔。行为人犯集资诈骗罪的，一般会处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
法律依据
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
非法集资报案需要什么材料
非法集资报案需要以下材料：
1.提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。
2.提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。鼎辰法务提醒您，如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。
3.提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
哪些情形属非法集资
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
1.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
2.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
3.携带集资款逃匿的;
4.将集资款用于违法犯罪活动的;
5.抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
6.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
7.拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
8.其他可以认定非法占有目的的情形。
法律解读
非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序，损害了投资者的利益，危及社会稳定，因此有必要予以打击。 非法集资的立案标准：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）发行数额在五十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；
（三）不能及时清偿或者清退的；
（四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
我们的服务
清偿债务清偿债务：专业律师团队追收欠款-为您提供专案一对一咨询服务
专案服务：由财务专家+律师提供债务一对一专业咨询服务，帮助债务全面优化解决方案。
债权债务：提供债务规划，延期/分期还款，停息挂账，减免利息，债务重组等专业咨询。合理的规划和管理债务，以实现最优的债务结构和利益最大化的策略
法律咨询;提供债务咨询服务，帮助债务人了解自身债务状况，并给出建议，以便债务人能够更好地管理和解决债务问题