行为非法集资的认定
- 时间：2023-12-04
- 关键词：认定,非法集资
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行为非法集资的认定
行为非法集资的认定如下：
1.犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。
2.犯罪主观方面是故意。
3.犯罪客体是国家金融管理秩序。
4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
鼎辰法务提醒您，根据《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
非法集资案多久判？
非法集资的案件如果构成了集资诈骗罪，则判刑的时间可能需要五到七个月，具体还是要根据案件的情况确定。
刑事案件的程序包括侦查立案、审查起诉和审判，在侦查阶段，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月，如果案情复杂、期限届满不能终结的，经过上一级人民检察院批准可以延长一个月。
审查起诉阶段，一般人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定。而审判阶段，人民法院审理公诉案件应当在受理后二个月以内宣判，最迟不得超过三个月。
怎么算非法集资案件
1.未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
2.承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
3.向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
4.以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
法律解读
非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序，损害了投资者的利益，危及社会稳定，因此有必要予以打击。 非法集资的立案标准：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）发行数额在五十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；
（三）不能及时清偿或者清退的；
（四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
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