兄弟上阵涉嫌诈骗洗钱逾两亿

　　浙江省温州市一男子以高额利息为诱饵，非法集资两亿余元。因担心往来资金太大引起银行注意，这名男子让堂弟帮忙操作集资款项往来。弟弟在明知哥哥用非法集资所得资金购买公司股权的情况下，仍通过虚假转让的方式将哥哥持有的公司股权转让到自己名下，帮助哥哥藏匿用集资款所购的价值千万元的资产。前不久，浙江省温州市人民检察院分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌洗钱罪将兄弟3人诉至温州市中级人民法院。

　　李志A(绰号“唐老鸭”)和弟弟李志B、堂弟李剑均系温州市鹿城区人。

　　温州市检察院指控，2007年年底至2012年期间，被告人李志A以投资矿山、酒店等名义，以高额利息为诱饵，向社会公众及亲朋好友60余人非法集资达2.1亿元人民币，集资所得除归还本息6847.05万元外，大部分资金被转借给他人，小部分资金用于投资云南香格里拉XX钼矿业责任有限公司和温州市风生经贸有限公司，还有部分资金被用于购买房产、豪车、名表等个人消费。

　　从2008年下半年起，被告人李剑在明知李志A非法集资的情况下，仍为李志A非法集资行为的资金往来提供便利，共同参与了李志A非法集资的行为。

　　2011 年下半年，由于资金链出现紧张，李志A与其弟弟李志B商量，二人决定以虚假手段转让李志A持有的公司股权。2011年11月24日至29日期间，李志B在明知李志A系用非法集资所得的资金购买了云南香格里拉XX钼矿业有限公司股权的情况下，未实际出资，先后将960万元所谓的转让费汇到云南香格里拉XX矿业有限公司的账户，协助将李志A所持有的云南香格里拉XX矿业有限公司的股权转让到自己名下。至案发时，尚有14234.95万元集资款未归还。

　　检察机关审查后认为，被告人李志A以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人李剑协助被告人李志A实施集资诈骗行为，应当以集资诈骗罪(从犯)追究其刑事责任；被告人李志B明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助资金转移，应当以洗钱罪追究其刑事责任，遂分别对3人依法提起公诉。

法律解读

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序，损害了投资者的利益，危及社会稳定，因此有必要予以打击。 非法集资的立案标准：
未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）发行数额在五十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；
（三）不能及时清偿或者清退的；
（四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

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