非法集资如何举报
- 时间:2023-11-21
- 关键词:举报,非法集资
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一、
非法集资如何举报
非法集资如下举报:
1.直接向公安机关进行举报或者报案。
2.向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。
3.向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。
二、
非法集资如何判刑
非法集资判刑方式:构成集资诈骗罪,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;构成非法吸收公众存款罪,一般应当判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
鼎辰法务提醒您,根据《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
三、
如何定非法集资诈骗罪
非法集资诈骗罪的认定标准如下:
1.犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位;
2.犯罪的主观方面是故意的,当事人知道自己的非法集资行为会对社会造成危害,希望这种结果发生;
3.犯罪对象是国家金融管理秩序;
4.犯罪客观方面表现为未经有关部门依法程序批准的集资行为。
法律解读
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序,损害了投资者的利益,危及社会稳定,因此有必要予以打击。 非法集资的立案标准:未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)发行数额在五十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;
(三)不能及时清偿或者清退的;
(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
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